За даними Бюро економічної безпеки України, до оборудки були залучені підприємства-імпортери на Дніпропетровщині та Одещині із загальним обсягом постачання понад 1,6 млрд грн, з яких 269 млн грн – ПДВ.
Аналітики встановили, що схемщики формували фіктивний податковий кредит через підконтрольні компанії. Під час імпорту товарів народного споживання в документах змінювали їх номенклатуру, тим самим «маскували» продукцію під картон, будматеріали або мінеральні добрива.
Для уникнення блокування податкових накладних до схеми залучили 17 підприємств із позитивною податковою історією, частина з яких раніше була зареєстрована на Дніпропетровщині.
Нині діяльність усіх задіяних компаній заблокували, а також зупинили використання залишків фіктивного податкового кредиту.
Розслідування триває, встановлюються причетні особи та розмір завданих збитків.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині постачальник вугілля привласнив 1,5 млн грн.
