Масштабна мережа «офісів» працювала як закритий режимний об’єкт: всюди були камери спостереження, охорона та проводилися перевірки персоналу на поліграфі. Організаторами були четверо українців, які залучили десятки виконавців.
Працювали за двома основними сценаріями. Перший – з романтичним нахилом. Так звані скамери знайомилися з жертвами в мережі, місяцями втиралися в довіру та імітували стосунки. Коли «клієнт» був готовий, у нього виманювали кошти під вигаданими приводами.
Друга схема була розрахована на азартних гравців. Шахраї створювали копії відомих криптобірж і переконували людей інвестувати в цифрові активи. Щойно жертва називала логін та пароль від гаманця, кошти «мігрували» з їхніх рахунків.
Від дій дніпровських «фахівців» постраждали мешканці України, Казахстану та країн ЄС. Під час спільної операції українські та казахстанські правоохоронці провели понад 40 обшуків. У фігурантів вилучили 100 тисяч доларів готівкою, парк із 10 елітних авто, зброю та техніку.
Наразі вісьмох учасників угруповання затримали. Їм інкримінують створення злочинної організації та крадіжку криптовалюти (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України). Прокурори наполягають на триманні під вартою без права застави. Слідство триває, а поліція встановлює повне коло осіб, які допомагали будувати цей кримінальний бізнес.
Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція накрила шахраїв, що мали заробіток до 2 млн грн.
