Компанія, що має розгалужену мережу філій, зокрема і в Дніпропетровській області, підозрюється у фінансуванні економіки країни-агресора в розпал повномасштабної війни. У 2021 році підприємство замовило в росіян обладнання на суму понад 1,1 млн євро, встигнувши перерахувати більшу частину коштів як передплату. Коли ж почалася велика війна і уряд наклав табу на імпорт із рф, директор вирішив діяти в обхід закону.
За даними слідства, підозрюваний залучив компанію з Білорусі, на неї оформили документи, а товар везли в Україну транзитом через одну з країн ЄС. Щоб пришвидшити процес, директор навіть обіцяв партнерам з рф додаткові понад 92 тисячі євро на покриття їхніх податкових витрат.
Правоохоронці провели серію обшуків, під час яких вилучили техніку, телефони та документи, що підтверджують закордонні махінації.
Наразі директора затримали в Києві. Йому інкримінують пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Суд постановив, що на час розслідування чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині викрили організаторів бізнесу в окупованому Донецьку.
