Українські правоохоронці продовжують розслідувати діяльність злочинної організації, учасників якої підозрюють у викраденні криптовалюти громадян кількох країн. Загальні збитки восьми потерпілих з України, Казахстану та Литви перевищують 3,7 мільйона гривень. Сімом фігурантам повідомили про нові підозри.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Як працювала шахрайська схема
За даними слідства, підозрювані заманювали людей пропозиціями вигідного інвестування у криптовалюту. Щоб переконати потенційних жертв у надійності своїх послуг, використовували фальшиві акаунти, підконтрольні криптогаманці та навіть технології підміни облич під час відеодзвінків.
Після того як потерпілі погоджувалися інвестувати кошти, до спілкування долучалися так звані «ментори-аналітики».
Під виглядом консультацій із криптотрейдингу вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв клієнтів, збирали конфіденційну інформацію та заволодівали доступом до криптогаманців.
Після викрадення цифрових активів гроші переводили на підконтрольні рахунки, а спілкування з потерпілими припиняли.
Збитки перевищили 3,7 мільйона гривень
Під час подальшого розслідування поліцейські встановили ще три епізоди ймовірного шахрайства, пов'язані з громадянами Литви.
Лише за цими випадками сума збитків становить понад 1,3 мільйона гривень.
Загалом у справі встановлено вісьмох потерпілих із трьох країн — України, Казахстану та Литви. Сумарно вони втратили понад 3,7 мільйона гривень.
Сімом фігурантам повідомили про підозру
За новими епізодами сімом учасникам організації повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 255 — створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
ч. 5 ст. 185 — крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою в умовах, передбачених цією нормою.
Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії. Вони встановлюють інших можливих потерпілих, уточнюють загальну суму збитків та перевіряють причетність підозрюваних до аналогічних злочинів.
Правоохоронці нагадують: не варто надавати стороннім особам доступ до екрана смартфона, паролів, кодів підтвердження та даних криптогаманців, навіть якщо співрозмовник представляється фінансовим консультантом.
Відповідно до презумпції невинуватості, підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню провину не буде доведено в суді.
