Найбільші банки України підписали меморандум, який передбачає посилення контролю за операціями певних клієнтів, а також зниження місячних лімітів переказів. Остання теза залежатиме від ступеня ризику людини та наявності в неї підтверджених джерел доходів.
Для викосоризикових громадян буде посилений фінансовий моніторинг. Без підтвердження осередків доходів зроблять ліміт 50 тис грн замість 150 тис на місяць. Для решти ситуація виглядатиме так:
— З 1 лютого 150 тис грн на місяць.
— З 1 червня 100 тис грн на місяць.
В той же час, меморандум не дає визначення, хто такий високоризиковий клієнт. Ці ознаки перелічено у ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Розмір ліміту збільшується за заявою клієнта за надання підтвердження дохідності. Встановлені обмеження поширюватимуться не лише на переведення з картки на картку, а й на IBAN.
За даними ЗМІ, до цієї теми долучилися «Приватбанк», «Ощадбанк», «ОТП Банк», «Правекс банк», «ПУМБ», «Райффайзен банк», «Універсал Банк» (Монобанк) і «Таскомбанк».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що воїни та їхні сім’ї зможуть скористатися широким переліком послуг в «Дії».
