Співробітниками поліції, СБУ та обласної прокуратури було викрито факт привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Директор держпідприємства з двома спільниками розробили схему, за якою привдласнили не менше ніж сім мільйонів гривень бюджетних коштів.
За даними слідства, директор державного підприємства, яке здійснювало виготовлення комплектуючих для гірничої промисловості, розробив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами. До протиправної діяльності він залучив головного бухгалтера та сина — директора підконтрольного йому товариства.
Саме через цю фірму-прокладку держпідприємство постачало свою продукцію замовникам. При чому держпідприємство реалізовувало товар афілійованій фірмі за цінами нижчими ринкових, а та в свою чергу продавала його кінцевим споживачам уже за вищою ціною. Спроби ж споживачів укласти прямі контракти з держпідприємством, без посередників, зловмисники блокували під різними приводами. В результаті підприємства були змушені купувати товар за завищеними цінами.
Також було зафіксовано, що підприємство до початку повномасштабного вторгнення співпрацювало не тільки з українськими, а й з російськими покупцями.
Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено договори, що містять докази протиправної діяльності та автомобілі.
Наразі двом учасникам групи судом обрано запобіжні заходи — тримання під вартою, стосовно ще одного підозрюваного клопотання перебуває на розгляді.
