Кол-центри функціонували на території Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Нікополя та Самара. Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, частина з них діяла під виглядом брокерських компаній і псевдофінансових платформ. «Оператори» схиляли громадян інвестувати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.
Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію та списували кошти з банківських рахунків потерпілих.
Надалі незаконно отримані гроші перераховувалися на підставні рахунки і банківські картки, після чого — обготівковувалися через підконтрольних осіб.
У ході обшуків вилучено понад 2 000 одиниць техніки (монітори, системні блоки, моноблоки, ноутбуки), які забезпечували діяльність майже 1000 осіб, мобільні телефонів з SIM-картками операторів мобільного зв’язку України і країн Європи, чорнові записи – так звані скрипти, готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі прокурори готують клопотання щодо арешту вказаного майна.
Серед потерпілих – громадяни України, зокрема, військовослужбовці, а також іноземці.
Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, та ідентифікують потерпілих.
