Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної організації, яка шахрайським шляхом привласнила кошти чотирьох підприємств — понад 70 млн грн та намагалася викрасти ще 52 млн грн.
Керував угрупованням мешканець Дніпра. У нього було 15 спільників. До злочинної справи залучили податківці Східного міжрегіонального управління ДПС.
Угрупування діяло по всій території Україні , отримуючи відомості про компанії з баз даних через корупційні зв’язки в Державній податковій службі. Підроблюючи фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств, зловмисники укладали вигідні договори з виробниками сільгосппродукції,отримували кошти на підставні рахунки і знімали їх готівкою.
Дії учасників кваліфіковано за чотирма статтями КК України. Максимальна санкція — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Окремо завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС за виток даних з автоматизованих систем. Загалом угруповання отримало від податківців дані про 220 підприємств по всій країні. Працівникам податкової загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
