Українські поліцейські у співпраці з іноземними колегами припинили діяльність транснаціонального угруповання, яке ошукало іноземців. Причетним загрожує до 12 років позбавлення волі.
Зловмисники від початку 2021 року рекламували, переважно в європейському сегменті інтернету, послуги так званого хмарного майнингу криптовалюти. Громадяни не безкоштовно віддалено орендували обчислювальні потужності сторонніх компаній.
«Які нібито використовувалися для генерації віртуальних активів, що надалі мали надходити вкладникам у вигляді дивідендів. Члени угруповання навіть створили спеціальний вебсервіс для імітації діяльності неіснуючого проєкту, введення людей в оману та отримання їхніх персональних даних. Трьом громадянам України у вказаній злочинній схемі була відведена роль пособників, а саме — легалізаторів коштів, або так званих «грошових мулів» (money mules). З метою конспірації незаконно отримані активи спочатку надходили на гаманці українців, а потім перераховувалися на підконтрольні організаторам рахунки або обготівковувалися», — зазначили у НПУ.
Всі підозрювані українці – родичі. Двоє виїхали до Німеччини після початку великої війни. Третій обвинувачений залишився жити у Дніпрі. Правоохоронцями Латвії викрито криптогаманці, якими користувалися злочинці. Було проведено аналіз транзакцій.
«Загальний обсяг надходжень за шахрайським криптогаманцем, куди першочергово перераховувалися кошти від жертв, складає 154,6 біткойнів (ВТС), що в еквіваленті становить майже 13 млн доларів. Встановлена наразі сума збитків складає щонайменше 300 тисяч доларів або 12 млн грн в гривневому еквіваленті. Відомо, що серед потерпілих є громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели обшуки у Дніпрі та за місцями проживання німецької ланки. Вилучено низку доказів. Триває досудове розслідування та встановлення додаткових деталей.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ОЗГ з Дніпропетровщини викрала понад 11 млн грн.
