Бюро економічної безпеки провело найбільше в своїй історії вилучення готівки. Під час обшуків у 16 областях детективи забрали у ділків понад 630 мільйонів гривень у різній валюті, зокрема й російські рублі.
В Україні без ліцензій працювала велика мережа підпільних обмінників з маскуванням під відомий бренд. Там міняли гроші, ігнорували податки, переводили суми в криптовалюту та відправляли мільярди за кордон.
Махінатори ховали все дуже ретельно. Пачки купюр знаходили у таємних сховищах, сейфах і навіть у підземних тунелях. В офісах була спеціальна кнопка, яка миттєво блокувала доступ до чорної бухгалтерії.
Слідчі також конфіскували у зловмисників техніку та записи. Розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кам'янському посадовицю навчального закладу підозрюють у махінаціях на закупівлі сонячного обладнання.
