Нелегальні процесингові центри діяли у кількох містах: Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. За допомогою армії «дропів» – людей, які за винагороду надавали свої банківські картки – офісники щодня «прокручували» до 5 мільйонів гривень. Про їх викриття повідомило Бюро економічної безпеки України.
Зловмисники переказували кошти від азартних ігор на рахунки підконтрольних ФОПів, інших «дропів», використовували для купівлі криптовалюти. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино. До того ж, слідство з'ясувало, що близько 4 тисяч осіб навіть не підозрювали, що їх рахунки були задіяні в злочинній схемі.
За один переказ заходило від 500 до 30 000 гривень. Щомісяця на кожному з них накопичувалося близько 150 000 гривень. З одного пристрою зловмисники могли керувати 450 рахунками. Для цього використовувалися додатки онлайн-банкінгу, месенджери, VPN, віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій.
Під час обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів було вилучено близько 400 мобільних, 50 одиниць комп'ютерної техніки, 5 тисяч сім-карт, 500 банківських карток, документи та інші докази.
Зараз триває розслідування у справах про організацію азартних ігор, несплату податків і відмивання грошей.
Нагадаємо, що СБУ затримала на Дніпропетровщині жінку, яка стежила за співробітниками ТЦК.
