На Дніпропетровщині правоохоронці провели масштабну спецоперацію, в ході якої припинили діяльність 31 шахрайського кол-центру. Незаконні офіси працювали на території Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Кам’янського та Самари, ошукуючи сотні людей в Україні та за кордоном за різними схемами.
Частина маскувалася під брокерські компанії та фінансові платформи. Їхні «оператори» схиляли людей інвестувати у криптовалюту, обіцяли захмарні прибутки від торгівлі на біржі, після чого зникали з грошима.
Інші – представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонних маніпуляцій виманювали у потерпілих конфіденційну інформацію та списували кошти з їхніх рахунків. Отримані гроші перераховували на підставні рахунки, а потім переводили в готівку через підконтрольних осіб.
Під час обшуків було вилучено понад 2000 одиниць техніки, мобільні телефони з українськими та європейськими SIM-картками, скрипти розмов, готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Забезпеченням роботи цієї мережі займалося близько 1000 осіб.
Серед потерпілих — громадяни України, зокрема військовослужбовці, а також іноземці.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України «Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою группою». Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб та ідентифікують потерпілих.
Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція не дала нарковрожаю на 200 мільйонів дійти до українського «чорного» ринку.
