ДБР завершило досудове розслідування щодо злочинного угруповання, яке заволоділо грошами чотирьох підприємств. Мова про 70+ млн грн. Фігуранти намагалися присвоїти ще 52 млн.
До ОЗГ входило 15 людей, зокрема, й раніше судимі особи. Очолював схему дніпрянин. Йому сприяли податківці Східного міжрегіонального управління ДПС. Аграрна оборудка розповсюджувалася на всю територію України. Кожен член працював за відкатаним алгоритмом.
Завдяки корупційним зв’язкам у податковій службі вони отримували з баз даних інформацію про компанії. Далі виготовляли фейкові документи та відкривали рахунки-підробки буцімто від реальних підприємств. Навіть видавали себе представниками відомих елеваторів та агротрейдерів для переконання виробників сільськогосподарської продукції для укладення договорів, хоч і за завищеними цінами. Ошукані бізнеси перераховували їм гроші. Шахраї прикривалися несправжніми бухгалтерськими документами.
Отримані суми здирники оперативно переказували на інші рахунки та знімали у готівковому еквіваленті. Здебільшого, як начебто «зарплату».
«Дії учасників кваліфіковано за статтями ст. 255 ККУ (створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній), ст. 190 ККУ (шахрайство, заволодіння чужим майном або коштами шляхом обману чи зловживання довірою), ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ст. 200 ККУ (незаконні дії з документами на переказ коштів, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків), ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів, бланків, їх збут чи використання)», — коментують у ДБР.
За законом за вчинене передбачається до 12 років в’язниці. Та конфіскація майна.
«Окремо завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Вони передавали одному з учасників організації службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку)», — додали у Державному бюро розслідувань.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині судитимуть поліцейських, які кошмарили водіїв на блокпосту.
