Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції разом із детективами БЕБ викрили мережу магазинів секонд-хенду, яка «зекономила» на податках щонайменше 40 мільйонів гривень.
Організатори схеми замість однієї великої компанії, яка мала б платити податки за повною ставкою, створил понад 200 торгових точок по всій країні та юридично їх розділили.
Магазини формально записали на понад 500 підконтрольних ФОПів, що щомісяця отримували за це від 2 до 3 тисяч гривень.
Головний організатор бізнесу проживає в Китаї, а його найближчий компаньйон контролює процеси з Австрії. На місці їм допомагали виконавчий директор, бухгалтери, регіональні менеджери та штатні айтівці.
Щоб приховувати реальні виторги від податкової, спеціалісти мережі розробили програмне забезпечення для кас. Цей софт дозволяв продавцям вирішувати, які покупки проводити офіційно через чеки, а які пускати повз касу, залежно від пильності клієнтів. Вся реальна бухгалтерія стікалася на закордонні сервери.
Готівку передавали довіреним особам через мережу «сірих» пунктів обміну валют.
Силовики провели одночасно 23 обшуки. Правоохоронці вилучили комп'ютери зі спеціальним софтом, телефони та документацію.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше ми писали, що судитимуть банду наркоторговців, що торгувала метадоном по всій Україні.
