У Кривому Розі правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють в організації міжнародної шахрайської схеми з ошукування іноземних компаній на майже 7 мільйонів гривень. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Мешканця Кривого Рогу підозрюють у міжнародній афері з металопродукцією
За даними слідства, 38-річний мешканець міста, маючи зв’язки у кримінальному середовищі, видавав себе за представника відомої металургійної компанії Кривого Рогу. Разом зі спільниками він організував фіктивну схему продажу металургійної продукції іноземним клієнтам.
Для цього учасники схеми створили на території Польщі підконтрольну компанію-посередника, яка нібито займалася торгівлею металом. Слідчі встановили, що фігуранти підробляли договірні документи, виготовляли фіктивні сертифікати якості продукції та створювали уявлення про наявність виробничих потужностей і працівників.
Читайте також: Аптеки торгували небезпечними пігулками: у Дніпрі викрили незакону схему
Клієнтів підшуковували серед іноземних компаній. У 2022 році дві компанії з країн Європейського Союзу уклали з ними договори на нібито поставку металопродукції. Після цього іноземні підприємства перерахували на підконтрольні рахунки 180 тисяч доларів США та 90 тисяч євро. За курсом НБУ на той момент загальна сума становила майже 7 мільйонів гривень.
За версією слідства, отримані кошти переводили через рахунки на території ОАЕ, після чого розподіляли між учасниками схеми.
Наразі чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5,3 мільйона гривень.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до організації та функціонування шахрайської схеми.
Раніше ми писали: На Дніпропетровщині правоохоронці викрили групу нелегальних лісорубів, які протягом кількох місяців незаконно вирубували дерева у Кам’янському районі. За даними поліції, збитки, завдані державі, становлять майже 3 мільйони гривень.
